原题目:大庆华科:隐名大会定案2016公报

文章法典:000985 文章省略:大庆华科 公报号:2017014 大庆华科分开有限公司 2016 年度隐名大会定案公报 公司和董事会的一切的构件都抵押品了我的真实目录。、正确、未受损伤的,无虚伪记载。、 给错误的劝告性说起或大人物们妨碍。 特别提词: 1、隐名大会如同不注意否认权该法案。。 2、隐名大会不关涉使不适公关定案。。 3、这次隐名大会,中间定位隐名对法案6、账单7采取挑动开票。。 4、隐名大会经过的鸟嘴相接触经SP鼓励。。 一、代表大会传唤 1、集结时期 (1)现场代表大会集结时期:2017年4月26日 9:30 (2)网开票时期:改变立场深渊圳文章市所事务处理零碎停止的详细开票 时期是:2017 年 4 月 26 日午前 9:30—11:30,午后 13:00—15:00;改变立场深渊 深圳文章市所网上开票零碎()网上开票 的详细时期是:2017 年 4 月 25 午后 15:00 至 2017 年 4 月 26 午后 15:00 的恣意时期。 2、集结得第二名:大庆市高新高科技产业开发区构筑路239号公司办公楼三楼 代表大会室 3、截止过户日期:2017年4月19日 4、集结图案:现场开票和在线开票的化合。 5、集结人:董事会 6、主任:董事会主席徐永宁假造 7、传唤这次隐名大会的预示和弥补预示已于2017年3月25日和2017年3月 29天宣告在《奇纳河文章报》和《大潮人》上, 1 并宣告了隐名大会的深思熟虑。;间接提到公司传唤的2016年度隐名大会 《公报》见报在《奇纳河文章报》日记上 ()上。 8、代表大会的传唤适合公司条例。、股本权益上市的公司隐名大会统治、深圳证明 文章市所上市统治及体格 以此类推中间定位法度、法规、规章的规则。 二、列席代表大会 1、普通投票 接合点此次代表大会的隐名和隐名均为Auth.,持股82320600 股,代表公司的总开票权。,适合公司条例和公司体格 关规则。 2、列席现场代表大会 现场隐名和隐名鉴定合格的3名代表、代表82320600股,占 该公司有63.50的开票权。 %。 3、网开票影响 不注意隐名厕足其间网上开票。。 4、中小围攻者开票 无中小型围攻者开票。。 5、公司董事、监事、资历较深的主任和公司雇用黑龙江四洋法度公司。 刘竞和陈静参事列席了代表大会。。 三、进展深思熟虑与投票 代表大会采取现场开票和网开票相化合的方法。 停止了深思熟虑,开票结出果实如次。: 1、2016 董事会岁入。 投票结出果实:赞成 82320600 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 2、 2016 中西部及东部各州的县议会年报。 投票结出果实:赞成 82320600 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 2 3、2016 年度决算表和演说 2017 年度预算平面图。 投票结出果实:赞成 82320600 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 4、2016 年度利润分派平面图。 利辛会计事务所审计,2016 2006年度总公司净赚 3, 万元, 年底未分派利润 3, 万元,法定公积金的精炼 万元,学期结束时 为隐名分派利润 6, 万元。以 2016 年底总家畜 12, 一万股 数,囫囵隐名 10 股本权益分派现钞利息 元(含税),估计周旋现钞利息 1, 万元,分派后余渣 4, 来年一万元,这家公司这次不注意公积金。 资金存量转变。 投票结出果实:赞成 82320600 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 5、2016 年度总结演说。 投票结出果实:赞成 82320600 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 6、在起作用的 2016 与事情关系市承认书中间定位的年度作战。 投票结出果实:赞成 10980900 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股,弃权 0 股。在法案的开票手续中,公司中间定位隐名大庆石 石油化工厂与林园炼油厂 71339700 股本权益躲避开票。 7、在起作用的 2017 年度估计事情中间定位市。 投票结出果实:赞成 10980900 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股,弃权 0 股。在法案的开票手续中,公司中间定位隐名大庆石 石油化工厂与林园炼油厂 71339700 股本权益躲避开票。 8、在起作用的修正《公司体格》面积条目的鸟嘴相接触。 投票结出果实:赞成 82320600 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股,弃权 0 股。该法案是任一特别定案。,列席代表大会的隐名 所持投票权权的 100%经过。 9、在起作用的公司改制 2017 年度财务审计机构的鸟嘴相接触。 3 投票结出果实:赞成 82320600 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 10、在起作用的公司改制 2017 家庭般的温暖把持审计机构年度作战。 投票结出果实:赞成 82320600 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 11、在起作用的固定资产减值预备的鸟嘴相接触。 投票结出果实:赞成 82320600 股,厕足其间投票的分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 12、公司董事投票权。 公司孤独董事投票权。 .1 宋志杰假造,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。 有投票权权分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 .2 365体育在线假造,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。 有投票权权分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 .3 于崇假造,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。表 获鉴定合格分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 进展投票权公司孤独董事。 .1 徐永宁假造,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。 有投票权权分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 .2 曾志军假造,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。 有投票权权分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 .3 袁金彩假造,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。 有投票权权分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 .4 尹星华假造,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。 有投票权权分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 13、按累计开票方法投票权公司第七届中西部及东部各州的县议会。 邢继国假造,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。表 获鉴定合格分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 4 13.2 李羿慧小姐,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。表 获鉴定合格分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 周雪梅小姐,投票结出果实:赞成 82320600 股,由列席代表大会的隐名传唤。表 获鉴定合格分开总额 100%,反 0 股 ,弃权 0 股 。 14、听取 2016 孤独董事工作演说。 五、参事的法度微量 1、法度公司名称:黑龙江四洋法度公司 2、参事姓名:刘静 陈静 3、总结微量:传唤隐名大会、集结顺序,列席隐名大会的人 资历和投票顺序适合顾虑LA的盘问,代表大会正确、无效,并出 有法度微量。。 六、备查用锉锉 1、隐名大会定案2016; 2、黑龙江省泗阳法度公司分开有限公司大庆华科分开有限公司 大会的法度微量书》(全文对读者在巨潮信息网 上)。 本公报。 大庆华科分开有限董事会 2017年4月26日 5回到搜狐,检查更多

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