安全行为准则:002632 安全略语:多米尼克斯光学 公报号:2013-065

多米尼克斯光学使发生关系股份有限公司

第2013届暂时合股大会决心公报

公司和董事会的财产盟员都使安全了我的可靠性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或主要的放弃。

1、合股大会缺勤增添。、变动或回绝票据的窥测。。

2、合股大会即席之作聚集。。

1、集合布告:董事会于2013年11月16日在《安全时报》、《安全日报》、《奇纳河安全报》和巨潮信息网()上登载了《发生着的聚集2013年以第二位次暂时合股大会的布告 》。

2、邀集工夫:2013年12月5日午前9点30分(周四)。

3、邀集职位:象珠最早三号做招待员小道1号四层集合室。

4、邀集测定:这次集合采取现场开票方法。。

6、集合掌管人:公司副董事长胡志雄装配

7、聚集这次大会适合吃法度条例。、行政规章、把持、正常化记录和方向的必须使用的

二、列席情境

1、列席集合的圣餐仪式5名合股和合股。,持相当开票使发生关系总额为90份。,419,374股,占公司有推举使发生关系总额的65.20%.

2、公司部门董事、监事、资历较深的管理管理的列席了集合。,浙江六法学家和法度公司条例学家张琪、谢芳列席并摊牌了这次集合。。

合股大会现场经过现场推举,详细开票如次:

1、照顾和经过董事会普选的动机;

在这项动机中采取积聚开票制。,推举董事会第三名孤独董事:胡智彪装配、胡志雄装配、尤敏伟装配、张一丰装配、胡刚金装配、He Jian装配;第三个董事会盟员是孤独董事。:黄东梁装配、钟明强装配、习碧仁女儿。是你这么说的嘛!管理的任期为三年。,自合股大会照顾之日起失效。详细开票结出果实如次:

、董事会第三名孤独董事的推举;

.1、推举胡智彪装配为第三届董事会董事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

.2、推举胡志雄装配为第三届董事会董事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

.3、推举尤敏伟装配为第三届董事会董事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

.4、推举张一丰装配为第三届董事会董事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

.5、推举胡刚金装配为第三届董事会董事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

.6、推举He Jian装配为第三届董事会董事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

、董事会第三名孤独董事的推举;

.1、推举黄东梁装配为第三届董事会孤独董事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

.2、钟明强装配推举为第三届世界银行孤独董事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

.3、推举习碧仁女儿为第三届董事会孤独董事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

2、照顾和经过董事会普选的动机;

在这项动机中采取积聚开票制。,推举第三届合股中西部及东部各州的县议会。:周国亮装配、石月金装配。与职工代表大会推举发生的职工代表监事郭育民装配协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。是你这么说的嘛!管理的任期为三年。,自合股大会照顾之日起失效。详细开票结出果实如次:

、推举周国亮装配为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

、推举石月金装配为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

推举结出果实:制裁90,419,374票,占列席集合的合股及合股代理人所持无效推举的100%。

3、照顾和经过发生着的年度薪酬整理的动机

推举结出果实:增加90,419,374股,占吃开票的合股及合股代理人所持无效推举使发生关系总额的100%;反0股,占吃开票的合股及合股代理人所持无效推举使发生关系总额的0%;弃权0股,占吃开票的合股及合股代理人所持无效推举使发生关系总额的0%。

4、照顾经过《发生着的年产1000万平方米微棱晶型光学膜流水线基建计划调节器为年产1500万平方米功用性薄膜流水线基建计划》

推举结出果实:增加90,419,374股,占吃开票的合股及合股代理人所持无效推举使发生关系总额的100%;反0股,占吃开票的合股及合股代理人所持无效推举使发生关系总额的0%;弃权0股,占吃开票的合股及合股代理人所持无效推举使发生关系总额的0%。

该公司使用张琪,浙江法学家六和法度公司条例学家。、谢芳法学家列席并摊牌了暂时合股大会,合股大会上释放令了法度反对的话。。结论性反对的话是:公司合股大会的聚集和聚集顺序、《安全法》和《合股大会必须使用的》的互插必须使用的;列席集合的资历是合法的。、无效;集合的推举顺序和方法适合互插法度、法规、公司方向的正常化记录和必须使用的;合股大会经过的决心是合法的。、无效。

1、以第二位届光学使发生关系股份有限公司暂时合股大会;

2、《浙江六和法学家事务所发生着的多米尼克斯光学使发生关系股份有限公司2013年以第二位次暂时合股大会法度反对的话书》。

多米尼克斯光学使发生关系有限董事会

安全行为准则:002632 安全略语:多米尼克斯光学 公报号:2013-066

多米尼克斯光学使发生关系股份有限公司

公司和董事会的财产盟员都使安全了我的可靠性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或主要的放弃。

1、多米尼克斯光学使发生关系股份有限公司(以下略语”公司”)第三届董事会最初的集合是2013年11月25日写的。、财产董事都经过电子邮件布告。。

2、这次集合于2013年12月5日后部13:00以现场推举方法在公司四楼集合室聚集。

3、董事会应由9位董事列席。,致7位董事。执政的胡智彪装配确认达标付托胡志雄装配开票推举这次董事集合案,胡刚金装配确认达标付托尤敏伟装配开票推举这次董事集合案。

4、集合由董事会主席邀集。、因董事长胡智彪装配因公月动差未列席这次董事会集合,由副董事长胡志雄装配掌管,公司部门监事、休息资历较深的管理管理的列席了集合。。

5、董事会集合适合吃法度。、行政规章、把持、正常化记录和方向的必须使用的。

一、增加9票。、0票反、0弃权,照顾和经过主席推举的进展

这次集合的照顾,董事会增加推举胡智彪装配为公司第三届董事会董事长,任期三年,任期由董事会照顾日期起。,从2013年12月5日到2016年12月4日。

胡智彪装配简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()演示的《以第二位届董事会以第二位十八次集合决心公报》

二、增加9票。、0票反、0弃权,照顾并经过推举副主席的动机

这次集合的照顾,董事会增加推举胡志雄装配为公司第三届董事会副董事长,任期三年,任期由董事会照顾日期起。,从2013年12月5日到2016年12月4日。

胡志雄装配简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()演示的《以第二位届董事会以第二位十八次集合决心公报》。

三、增加9票。、0票反、0弃权,照顾和经过第三届议会雄辩家推举进展

基本原则公司条例、公司方向及休息吃必须使用的,他增加推举崇拜者管理的结合特殊委员。:

推举胡智彪装配、习碧仁女儿、胡志雄装配使用战术委员委员,执政的习碧仁女儿为孤独董事,胡智彪装配使用主席;

钟明强装配推举、习碧仁女儿、胡智彪装配使用选出而尚未上任的委员委员,钟明强装配、习碧仁女儿为孤独董事,钟明强装配使用主席。。

推举习碧仁女儿、黄东梁装配、钟明强装配是薪酬和评价公司的盟员。,执政的习碧仁女儿、黄东梁装配、钟明强装配是一位孤独董事。,习碧仁女儿使用主席;

推举黄东梁装配、钟明强装配、尤敏伟装配使用审计委员委员,执政的黄东梁装配、钟明强装配是一位孤独董事。,黄东梁装配为会计职业人士,使用主席。

公司各专门委员盟员的任期由董事会照顾日期起。,从2013年12月5日到2016年12月4日。

是你这么说的嘛!管理的简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()演示的《以第二位届董事会以第二位十八次集合决心公报》。

四、增加9票。、0票反、0弃权,照顾和经过行政经理选出而尚未上任的动机

公司董事长选出而尚未上任的,这次集合的照顾,增加聘用胡智彪装配为公司行政经理,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。

这项动机已获极度的孤独董事的制裁。,并发出了互插的孤独反对的话。,增加董事会聘用胡智彪装配为公司行政经理。详细情况请参阅孤独董事吃M的孤独反对的话。

五、增加9票。、0票反、0弃权,照顾和经过发生着的选出而尚未上任的副总统检察官的进展

公司行政经理选出而尚未上任的,这次集合的照顾,增加聘用胡志雄装配、尤敏伟装配、胡刚金装配为公司副行政经理,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。胡刚金装配简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()演示的《以第二位届董事会以第二位十八次集合决心公报》。

这项动机已获极度的孤独董事的制裁。,并发出了互插的孤独反对的话。,增加董事会聘用胡志雄装配、尤敏伟装配、胡刚金装配为公司副行政经理。详细情况请参阅孤独董事吃M的孤独反对的话。

六、增加9票。、0票反、0弃权,照顾并经过秘书官选出而尚未上任的进展

公司董事长选出而尚未上任的,这次集合的照顾,增加聘用尤敏伟装配为董事会秘书官,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。尤敏伟装配的简历附后。

这项动机已获极度的孤独董事的制裁。,并发出了互插的孤独反对的话。,增加董事会聘用尤敏伟装配为董事会秘书官。详细情况请参阅孤独董事吃M的孤独反对的话。

尤敏伟装配的连接点方法如次:

话筒:0579-87321111 描绘:0579-87312889

信箱:stock@

称呼:Zhejia,永康象珠工业区3号做招待员小道1号

七、增加9票。、0票反、0弃权,照顾和经过公司选出而尚未上任的的动机

公司行政经理选出而尚未上任的,这次集合的照顾,增加选出而尚未上任的杨国星装配为公司的首座财务官,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。杨国星装配的简历附呈。。

这项动机已获极度的孤独董事的制裁。,并发出了互插的孤独反对的话。,增加董事会选出而尚未上任的杨国星装配为主席。详细情况请参阅孤独董事吃M的孤独反对的话。

八、增加9票。、0票反、0弃权,照顾和经过发生着的选出而尚未上任的代表的进展

公司董事长选出而尚未上任的,这次集合的照顾,增加选出而尚未上任的钱婷婷女儿为公司的代表,辅助装置董事会秘书官经营,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。钱婷婷女儿的简历附呈。。

钱婷婷女儿的连接点如次:

话筒:0579-87321111 描绘:0579-87312889

信箱:stock@

称呼:Zhejia,永康象珠工业区3号做招待员小道1号

九、增加9票。、0票反、0弃权,照顾和经过发生着的选出而尚未上任的董事的进展

公司董事长选出而尚未上任的,这次集合的照顾,增加聘用石月金装配为公司内部审计负责人,任期三年,从2013年12月5日到2016年12月4日。

石月金装配简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()演示的《以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七次集合决心公报》。

多米尼克斯光学使发生关系股份有限公司 董事会

尤敏伟装配,奇纳河国籍,出生于1975,本科学历,会计科目,奇纳河对齐会计师、奇纳河对齐税务师,无海内庇护权。1998年7月至2007年12月在天健会计事务所献身于审计工作,历任资历较深的项目管理人、经理有帮助的、副经理、部门主管人。2008年1月至2010年7月在浙江华康配药的使发生关系股份有限公司使用财务总监;2010年7月进入光学使发生关系股份有限公司。,靠在上面的公司董事、董事会秘书官、副行政经理;2013年9月迄今部分时间浙江众益药房使发生关系股份有限公司孤独董事。

尤敏伟装配构思公司使发生关系390,000股,公司的重大利益合股、实践把持人及休息董事、监事、高层管理管理的中间缺勤互插性。。公司条例不存在。、《公司方向》、《深圳安全交易所中小企业板股票上市的公司度量衡标准运作说明》所必须使用的的不得使用公司董事的窥测,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。深圳安全交易所发行的董事会秘书官奖品。

杨国星装配,奇纳河国籍,出生于1979,硕士学位,奇纳河对齐税务师,资历较深的会计科目,无海内庇护权。2003年7月至2008年2月在天健会计事务所献身于审计工作;2008年2月至2011年1月任浙江维纳斯配药的股份有限公司财务总监;2011年1月至2012年6月任海亮使陷于重大利益集团股份有限公司财务总监;2012年6月进入公司。,使用公司首座财务官。佛山冀和中新反照材料股份有限公司董事长。。

杨国星装配未构思公司使发生关系,公司的重大利益合股、实践把持人及休息董事、监事、高层管理管理的中间缺勤互插性。。公司条例不存在。、《公司方向》、《深圳安全交易所中小企业板股票上市的公司度量衡标准运作说明》所必须使用的的不得使用公司资历较深的管理管理的的窥测,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

钱婷婷女儿,奇纳河国籍,出生于1990,本科学历,经济侍从,无海内庇护权。于2013年9月获得由深圳安全交易所发出的董事会秘书官资历证书(证书号码:2013-2A-045)。2012年7 岳进入公司并使用安全事务有帮助的。。

钱婷婷女儿缺勤构思该公司的使发生关系。,公司的重大利益合股、实践把持人及休息董事、监事、高层管理管理的中间缺勤互插性。。公司条例不存在。、《公司方向》、《深圳安全交易所中小企业板股票上市的公司度量衡标准运作说明》所必须使用的的不得使用公司资历较深的管理管理的或安全事务代表的窥测,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。。

安全行为准则:002632 安全略语:多米尼克斯光学 公报号:2013-067

多米尼克斯光学使发生关系股份有限公司

公司极度的盟员和中西部及东部各州的县议会使安全保证人。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或主要的放弃。

多米尼克斯光学使发生关系股份有限公司(以下略语”公司”)第三届中西部及东部各州的县议会最初的集合于2013年12月5日后部15:00以现场方法在公司四楼集合室聚集,集合是2013年11月25日写的。、电子邮件布告财产接管者。,3位监事应接合处集合。,给3位遗产管理人。,占遗产管理人总额的100%。。集合秉承吃法度举行。、法度、法规、方向等吃必须使用的。经半很监事推举周国亮装配掌管这次集合。

财产主管照顾并经过崇拜者决心:

1、 增加3票。、0票反、0弃权,照顾和经过推举T主席的进展

基本原则公司条例、安全法及休息协会方向的吃必须使用的,为确保第三届中西部及东部各州的县议会的如何落实,公司第三届中西部及东部各州的县议会最初的集合照顾经过推举周国亮装配为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席。任期三年,从这次集合经过之日起至第三届集合完毕,从2013年12月5日到2016年12月4日。

周国亮装配简历详见2013年11月16日在巨潮信息网()演示的《以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七次集合决心公报》。

1、 公司第三届中西部及东部各州的县议会最初的集合。

多米尼克斯光学使发生关系股份有限公司

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